Корпоративное управление

Корпоративное управление

С момента выхода "Руспетро" на Лондонскую фондовую биржу в январе 2012 г., Компания придерживается принципов Кодекса корпоративного управления Великобритании, выпущенного в 2010 г. Советом по финансовой отчётности, согласно которому Совет директоров отвечает перед акционерами.

Совет директоров

Совет директоров состоит из восьми директоров: председателя Совета директоров, главного исполнительного директора и шести неисполнительных директоров, четверо из которых являются независимыми. Биографии каждого из членов Совета можно найти в разделе "О Компании" данного сайта.

Совет директоров функционирует в соответствии с законами Англии и Уэльса, положениями Управления по финансовому регулированию и надзору, а также положениями Лондонской фондовой биржи и Уставом Компании (для просмотра Устава, щелкните здесь).

Распределение ответственности

Поддерживая тесные рабочие отношения, председатель Совета директоров и главный исполнительный директор четко определили, разделили и закрепили ответственность в письменном виде. Их регулярные встречи между заседаниями Совета директоров обеспечивают полное понимание по текущим вопросам и способствуют процессу оперативного принятия решений.

Комитеты Совета директоров

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления Великобритании и в целях содействия в осуществлении деятельности Компании Советом директоров учреждены три постоянно действующих Комитета, детально описанные ниже.

Ревизионный комитет

Все члены Ревизионного комитета, а именно, Роберт Дженкинс (председатель Комитета), Морис Дижоль и Марк Пирсон считаются независимыми.

Ревизионный комитет собирается как минимум три раза в год. При необходимости, к участию во всех или некоторых заседаниях Комитета может быть приглашено высшее руководство Группы компаний, включая главного исполнительного директора и финансового директора. Внешние аудиторы регулярно присутствуют на заседаниях Комитета, вне зависимости от участия исполнительного руководства.

Основными обязанностями Ревизионного комитета являются контроль за выполнением финансовой отчетности Группы и заявлениями о результатах финансовой деятельности, надзор за отношениями с внешними аудиторами, рассмотрение важных вопросов, касающихся финансовой отчетности и политики бухгалтерского учета, систем управления риском и внутренними процедурами управления Компании, а также обеспечение соблюдения эффективных процедур информирования об имеющихся недостатках.

С детальным описанием круга обязанностей Ревизионного комитета можно ознакомиться здесь

Комитет по назначениям

Членами комитета по назначениям являются Александр Чистяков (председатель Комитета), Роберт Дженкинс и Фрэнк Монстри.

Комитет собирается не реже одного раза в год.

Основными обязанностями Комитета являются регулярный анализ структуры, размера и состава Совета директоров и его Комитетов, контроль за исполнением плана управления преемственностью Совета, планов обучения и профессионального роста директоров, а также проведение ежегодной оценки работы Совета в целом. С детальным описанием круга обязанностей Комитета можно ознакомиться здесь.

Комитет по вознаграждениям

Большинство членов комитета по вознаграждениям, включающего Мориса Дижоля (председателя Комитета), Фрэнка Монстри, Кирилла Андросова и Марка Пирсона, считаются независимыми. Г-н Андросов не является независимым по причине его связей с компанией Limolines Transport Ltd, основным акционером Компании.

Комитет по вознаграждениям собирается не менее двух раз в год. При необходимости заседания Комитета может посещать высшее руководство компании. Компания Deloitte LLP была выбрана Комитетом в качестве независимого консультанта по вопросам вознаграждений руководства и, при необходимости, представители Deloitte также могут присутствовать на заседаниях Комитета.

Роль Комитета по вознаграждениям заключается в определении политики Компании по вознаграждениям в целях содействия привлечению, удержанию и мотивации исполнительных директоров посредством оценки их годовой эффективности и определения размера выплачиваемых премий. Комитет также рассматривает порядок и схему вознаграждения для всех сотрудников Группы компаний. С детальным описанием круга обязанностей Комитета можно ознакомиться здесь.